Leistungen
Tätigkeitsbereiche
Im Mittelpunkt stehen bank- und aufsichtsrechtliche Beratung, Vertragsgestaltung, Projektbegleitung sowie die außergerichtliche und gerichtliche Vertretung in Streitfällen.
Bank Litigation
Bundesweite Vertretung von Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistern in bank- und finanzrechtlichen Streitigkeiten, einschließlich einstweiligen Rechtsschutzes.
Bankvertragsrecht & Zivilrecht
Gestaltung, Prüfung und Durchsetzung banktypischer Verträge sowie Beratung zu Haftungs-, Risiko- und Schnittstellenfragen.
Zahlungsdienste- & Zahlungsverkehrsrecht
Rechtsfragen im Zahlungsverkehr, insbesondere Autorisierung und Online-Banking-Missbrauchsfälle.
Bankaufsichtsrecht
Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, Anzeige- und Erlaubnisverfahren regulierter Geschäftsmodelle.
Sparkassenrecht
Beratung von Sparkassen und sparkassennahen Instituten zu Organisations-, Haftungs- und Vertragsfragen.
Geldwäsche-Compliance
Rechtssichere Umsetzung geldwäscherechtlicher Pflichten, interne Prozesse, Kontroll- und Präventionssysteme.
Handels- & Vertriebsrecht
Vertriebsrechtliche Strukturen, Vertragsgestaltung und Haftungsfragen im Unternehmenskontext.
Gesellschaftsrecht
Corporate Housekeeping: Organfragen, Strukturmaßnahmen und interne Governance-Themen.
Ausgewählte Beratungsthemen
Erstellung rechtlicher Gutachten, Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen, exemplarisch zu folgenden Themen:
- Geldwäscherechtliche Compliance-Pflichten und Verdachtsmeldungen
- Reichweite des Verbots der Informationsweitergabe (Tipping-Off)
- Freistellung nach § 48 GwG nach Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Zulässigkeit von Kontokündigungen und Versagung von Kontoeröffnungen
- Kreditrecht: nationaler Kaskadenverweis, Widerruf von Verbraucherdarlehensverträgen
- Erstattung von Vorfälligkeitsentschädigungen und Bankentgelten
- Umsetzung europäischer Vorgaben: Verbraucherkredit-Richtlinie, Verbraucherrechte-Richtlinie, PSD3, PSR
- Reichweite und Ausnahmen der Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Direktansprüche bei D&O-Versicherungsverträgen
- Referenzzinssätze bei Förderkrediten
- Implementierung virtueller Firmenkreditkarten
- Haftung bei Online-Banking-Missbrauch, Antragsbetrug und Identitätsdiebstahl
- Prüfung innovativer Geschäftsmodelle im FinTech- und Finanzdienstleistungsbereich
- Beantragung, Versagung oder Entzug von Banklizenzen
- Rechtsfragen zu Schließfächern und Haftung von Werttransportunternehmen